Corporate Compliance

Cultura de Integridad, Cumplimiento y Responsabilidad Social de las organizaciones, no solo son exigencias morales y cívicas, también representan la gran oportunidad de asegurar el éxito y la sostenibilidad de la misma.

Compliance o Cumplimiento, es un término procedente de la cultura anglosajona con el que se exige a las empresas para que cumplan no sólo con la normativa legal que les afecta, sino con los valores fundamentales y compromisos libremente adquiridos por los órganos de gobierno con respecto a su forma de hacer y los impactos que de ella se derivan en la sociedad, haciendo partícipes a todos sus grupos de interés para que se identifiquen y comprometan con una forma de hacer determinada en pro de una promoción de Cultura Ética y de Cumplimiento, para prevenir riesgos reputacionales, riesgos penales, riesgos operacionales.


En España a raíz de la modificación del Código Penal y la responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas del 2010 y más recientemente con la introducción del artículo 31 bis en el que se desarrollan aspectos técnicos y la exigencia de contar con programas de cumplimiento normativo o Compliance y la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, Los reguladores se están posicionando en favor de contar con los sistemas de control para la prevención de delitos y el fomento de una cultura ética, de cumplimiento y responsable en la manera de hacer negocios y llevar a cabo sus actividades las empresas. Una exigencia de integridad que traspasa fronteras y afecta dimensiones políticas, económicas y sociales. De su cumplimiento o no, dependerá su sostenibilidad en los mercados nacionales e internacionales.

Servicios principales:

  • Cumplimiento Normativo (ISO 19600)
  • Protección de Datos (RGPD UE 2016/679)
  • Anticorrupción/Anti-Bribery (ISO 37001)
  • Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
  • Revisión y asesoramiento externo
  • Defensa de la competencia
  • Protección de secretos de empresa
  • Medioambiente