Investigación privada & forensic

El legislador español, mediante el artículo 31 bis 5.1 del CP, establece que los modelos de organización y gestión empresarial “Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deban ser prevenidos”.

RESÉTICA CONSULTORES presta servicios de prevención e investigación de fraude, realizando las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con el ámbito económico, laboral, mercantil y financiero.

Poniendo a disposición del cliente expertos en materia financiera, informática y jurídica. Ofrecemos la tranquilidad de gestionar situaciones críticas sin que se vea alterada la continuidad de su negocio.



INVESTIGACIÓN PRIVADA

  • Informes sobre reputación
  • Observación de conductas dudosas
  • Perfilación criminal
  • Valoración de la imputabilidad
  • Trastornos psicopatológicos
  • Controles internos
  • Investigaciones encubiertas
  • Mistery Shopper
  • Fraude en redes comerciales
  • Localización de deudores
  • Vigilancia no uniformada

FORENSIC

  • Irregularidades y disputas comerciales
  • Auditorías de cumplimiento contractual
  • Evaluación objetiva e independiente
  • Análisis económico-financiero
  • Manipulación contable
  • Daño emergente
  • Lucro cesante
  • Análisis de elementos informáticos
  • Busca de datos en dispositivos de almacenamiento
  • Pericial informática
  • Apoyo en litigios y arbitrajes

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

  • Informes sobre personas físicas y jurídicas
  • Análisis de proveedores
  • Mapa de riesgos
  • Due Diligence
  • Valoración de empresas
  • Riesgo político