Investigación en delitos económicos y fraude

La legislación española, mediante el artículo 31 bis 5.1 del CP, establece que los modelos de organización y gestión empresarial “Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deban ser prevenidos”.

Las personas jurídicas serán penalmente responsables, en los supuestos previstos en el Código Penal:

a) Por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de ésta u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.



b) Así como de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

RESÉTICA CONSULTORES presta servicios de prevención, identificación y gestión de riesgos delictivos relacionados con la corrupción y el fraude. Atendemos este evento desde una doble perspectiva:

  • Externa, donde confluyen intereses y presiones institucionales, económicas, sociales o culturales.
  • Interna, relacionada con la propia estructura de la organización y el comportamiento de sus empleados.

RESÉTICA CONSULTORES lleva a cabo un método estructurado de evaluación respecto a este tipo de riesgos. Evaluación del riesgo que es único en cada empresa, dependiendo de factores como negocio, estructura o ubicación. Por ser un aliado externo gozamos de mayor independencia a la hora de evaluar y gestionar los riesgos, analizando con mayor objetividad los resultados.

Programas de prevención de fraude
Elaboramos y adaptamos a su empresa políticas antifraude, mapas de riesgo y canales de denuncia, códigos de conducta, protocolos de actuación y formación, que van a permitir la disuasión de ilícitos.

Programas de detección e investigación de fraude
Nuestra formación y experiencia en criminología, empresarial y financiera nos capacita para llevar a cabo investigaciones siguiendo un proceso exhaustivo:

  • Análisis de la situación
  • Investigación
  • Entrevistas
  • Identificación y custodia de evidencias
  • Conclusiones
  • Informe con valor probatorio
  • Representación letrada

RESÉTICA CONSULTORES pone a su disposición expertos en materia jurídica, financiera y empresarial, investigación privada, informática pericial. Le ofrecemos la tranquilidad de gestionar serios conflictos sin que se vea alterada la continuidad de su negocio.